Polícia Civil deflagra “Operação Chargeback” contra associação criminosa de fraudes eletrônicas e lavagem de capitais

Nesta terça-feira (20), a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros – GARRAS, em ação coordenada pelo Departamento de Polícia Especializada – DPE e apoio da DENAR, DERF, DEFURV e DHPP, deflagrou a “Operação Chargeback”, visando cumprimento de mandados judiciais de busca domiciliar e prisão temporária na capital sul-mato-grossense.

A operação decorreu de investigação do GARRAS, visando apurar a prática de crimes de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de capitais.

Durante as investigações apurou-se que, desde 2023, determinado grupo realizava fraudes envolvendo máquinas de cartão e cartões de crédito de terceiros. A fraude consistia na realização de vendas simuladas pelo suspeito, cujo pagamento era realizado por cartões de crédito de terceiros, obtidos ilicitamente. Assim, os suspeitos utilizavam a opção de “antecipação de valores” junto à instituição financeira, sendo que, posteriormente, o proprietário do cartão de crédito utilizado para a suposta venda realizava a contestação do pagamento, realizado de forma fraudulenta.

Os valores angariados pela associação criminosa em prejuízo da instituição financeira, até o momento, já ultrapassam a astronômica quantia de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Em virtude da investigação, o GARRAS representou por mandados de prisão dos integrantes identificados, bem como indisponibilidade de seus bens e mandados de busca e apreensão, que foram deferidos pelo Poder Judiciário.

A Operação Chargeback cumpriu 15 mandados de busca e apreensão e 5 prisões cautelares.

Também foi realizado o bloqueio judicial de aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em contas bancárias dos integrantes do grupo criminoso.

Durante as diligências, foram apreendidos: uma arma de fogo (pistola Glock) com adulteração de numeração; um carregador de pistola comum; um carregador de pistola prolongado; aproximadamente 100 munições de arma de fogo, calibre 9mm; oito máquinas de cartão de crédito; aproximadamente 40 cartões de créditos em nome de indivíduos diversos; um veículo importado; aparelhos celulares; computadores, entre outros objetos.

Os suspeitos J.P.L. (30), J.P.F.B. (32), B.M.C.B. (21), N.M.M. (32) e M.F.C.S. (28) encontram-se custodiados, sob prisão cautelar, onde ficarão à disposição das investigações.